Antiriciclaggio: chi sono i destinatari degli obblighi? I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, in presenza di alcuni segnali, devono adottare misure rafforzate ed effettuare controlli rigorosi. La normativa antiriciclaggio interessa un’ampia platea di destinatari. Tra questi incontriamo: – intermediari bancari e finanziari; – professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro); – notai e avvocati; – revisori legali e società di revisione; […]
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