Anti-lavagem de dinheiro: quem são os destinatários das obrigações? Os destinatários das obrigações de combate à lavagem de dinheiro, na presença de determinados sinais, devem tomar medidas reforçadas e realizar controles rigorosos. A legislação anti-lavagem de dinheiro afeta uma ampla gama de destinatários. Entre estes encontramos: intermediários bancários e financeiros; profissionais (contadores, consultores trabalhistas); notários […]
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